WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW UJĘTYCH W USTAWIE AML/CFT i NADZORZE BANKOWYM UKNF W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCJI, PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Pojawiła się kolejna nowość na naszym portalu szkoleniowym:https://edu.servus-comp.pl/pl/

SZKOLENIE ON-LINE – WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW UJĘTYCH W USTAWIE AML/CFT i NADZORZE BANKOWYM UKNF W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCJI, PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Szkolenie skierowane jest dla Zarządów Banków, stanowisk odpowiedzialnych za AML/CFT, Compliance, kadry kierowniczej wyższego szczebla. Celem tego szkolenia jest przygotowanie Państwa do wypełnienia obowiązków ujętych w ustawie AML/CFT i nadzorze bankowym UKNF w celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcji i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Minimalizowanie ryzyka zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej wśród klientów banku poprzez uświadamianie patologii.

Szkolenie prowadzone przez eksperta Marka Kołtuna, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie
w minimalizowaniu ryzyka przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej.

Były żołnierz wojskowych organów ścigania Ministerstwa Obrony Narodowej, posiadający kilkunastoletnie
doświadczenie w zakresie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej o zasięgu globalnym.
Biegły sądowy z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i Warszawie.
Ekspert AML/CFT, kryptowalut i białego wywiadu. Prowadzi audyty śledcze powiązań kapitałowo-osobowych,
analiz blockchain dla kancelarii prawnych, detektywistycznych i instytucji obowiązanych.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa.
Wykładowca akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Prowadzi również gościnnie wykłady
na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegent szkoleń i konferencji zamkniętych dla powszechnych organów ścigania.
Uczestniczył w konferencjach organizowanych przez m.in. Chainalysis.

KORZYŚCI SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji prawnych AML/CFT oraz działalności przestępczości zorganizowanej.
Pozyskanie informacji na temat funkcjonowania sprawców czynów zabronionych, w tym oszustw i przestępczości zorganizowanej, korupcji, AML/CFT, a także przestępstw kryptograficznych.
Otrzymanie materiałów edukacyjnych i certyfikatu ukończenia szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone następujące tematy:

Zjawisko prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu w myśl ustawy o AML/CFT.
Znamiona czyny zabronionego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Osoby odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zakres i obszar stanowisk ujętych w ustawie, które mają praktyczne wykorzystanie w przekazie z klientem: transakcja okazjonalna, przeprowadzenie transakcji, transakcja.
Środki bezpieczeństwa finansowego.
Etapy i metody AML/CFT.
Przeciwdziałanie zjawiska korupcji i prania pieniędzy.
Rola FATF w zakresie minimalizowania ryzyka AML/CFT.
Ujawnianie przypadków naruszeń ustawy AML/CFT – praktyczne przykłady.