
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KYC I CUSTOMER DUE DILIGENCE – WYMOGI USTAWY AML/CFT I DYREKTYWY UE
Firma Servus Comp na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/ umieściła wpis o nowym szkoleniu. Szkolenie Skierowane jest dla Zarządów Banków, stanowisk odpowiedzialnych za politykę KYC i białego wywiadu OSINT, pracowników compliance, kadry kierowniczej wyższego szczebla. Celem szkolenia jest wypełnienie wymogów ustawy AML/CFT i Dyrektywy UE i kolejnych obowiązków w procesie Know Your Customer (KYC) i Customer Due Diligence. Szkolenie prowadzone przez eksperta, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu i ujawnianiu sprawców czynów zabronionych.
KORZYŚCI SZKOLENIA
- Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu KYC, prowadzenia białego wywiadu oraz stosowania środków należytej staranności wobec Klienta
- Nabycie wiedzy z zakresu sposobów weryfikacji i ujawniania zorganizowanej przestępczości.
- Otrzymanie materiałów edukacyjnych i certyfikatu ukończenia szkolenia
Część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów na podstawie praktycznych, form i metod prowadzenia białego wywiadu.
PLAN SZKOLENIA
- Wprowadzenie w obszar procedur Know Your Customer i Customer Due Diligence.
- W jakich przypadkach i kiedy stosuje się procedurę należytej staranności.
- Rola białego wywiadu (OSINT) w weryfikacji bez obecności klienta.
- Analiza OSINT w kierunku wyciągnięcia wniosków i dalszych zamierzeń.
- Poziomy funkcjonowania procesu KYC.
- Weryfikacja, identyfikacja Klienta oraz Beneficjenta Rzeczywistego, a także decyzyjność w zakresie statusu osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
- Fazy występowania ryzyka Klienta.
- Polityka bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Praktyczny udział w poszukiwaniu informacji metodą białego wywiadu.
OSOBA PROWADZĄCA
Były żołnierz wojskowych organów ścigania Ministerstwa Obrony Narodowej, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej o zasięgu globalnym. Biegły sądowy z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i Warszawie. Ekspert AML/CFT, kryptowalut i białego wywiadu. Prowadzi audyty śledcze powiązań kapitałowo-osobowych, analiz blockchain dla kancelarii prawnych, detektywistycznych i instytucji obowiązanych.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Wykładowca akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Prowadzi również gościnnie wykłady na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegent szkoleń i konferencji zamkniętych dla powszechnych organów ścigania. Uczestniczył w konferencjach organizowanych przez m.in. Chainalysis.
Najbliższe szkolenie :
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!
JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.