POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KYC i CUSTOMER DUE DILIGENCE USTAWA AML CFT

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KYC I CUSTOMER DUE DILIGENCE – WYMOGI USTAWY AML/CFT I DYREKTYWY UE

Firma Servus Comp na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/ umieściła wpis o nowym szkoleniu. Szkolenie Skierowane jest dla Zarządów Banków, stanowisk odpowiedzialnych za politykę KYC i białego wywiadu OSINT, pracowników compliance, kadry kierowniczej wyższego szczebla. Celem szkolenia jest wypełnienie wymogów ustawy AML/CFT i Dyrektywy UE i kolejnych obowiązków w procesie Know Your Customer (KYC) i Customer Due Diligence. Szkolenie prowadzone przez eksperta, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu i ujawnianiu sprawców czynów zabronionych.

KORZYŚCI SZKOLENIA

• Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu KYC, prowadzenia białego wywiadu oraz stosowania środków należytej staranności wobec Klienta
• Nabycie wiedzy z zakresu sposobów weryfikacji i ujawniania zorganizowanej przestępczości.
• Otrzymanie materiałów edukacyjnych i certyfikatu ukończenia szkolenia

Część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów na podstawie praktycznych, form i metod prowadzenia białego wywiadu.

PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie w obszar procedur  Know Your Customer i Customer Due Diligence.
2. W jakich przypadkach i kiedy stosuje się procedurę należytej staranności.
3. Rola białego wywiadu (OSINT) w weryfikacji bez obecności klienta.
4. Analiza OSINT w kierunku wyciągnięcia wniosków i dalszych zamierzeń.
5. Poziomy funkcjonowania procesu KYC.
6. Weryfikacja, identyfikacja Klienta oraz Beneficjenta Rzeczywistego, a także decyzyjność w zakresie statusu osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
7. Fazy występowania ryzyka Klienta.
8. Polityka bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
9. Praktyczny udział w poszukiwaniu informacji metodą białego wywiadu.

OSOBA PROWADZĄCA

Były żołnierz wojskowych organów ścigania Ministerstwa Obrony Narodowej, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej o zasięgu globalnym. Biegły sądowy z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i Warszawie. Ekspert AML/CFT, kryptowalut i białego wywiadu. Prowadzi audyty śledcze powiązań kapitałowo-osobowych, analiz blockchain dla kancelarii prawnych, detektywistycznych i instytucji obowiązanych.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Wykładowca akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Prowadzi również gościnnie  wykłady na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegent szkoleń i konferencji zamkniętych dla powszechnych organów ścigania. Uczestniczył w konferencjach organizowanych przez m.in. Chainalysis.

Najbliższe szkolenie :

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/75-264-polityka-bezpieczenstwa-kyc-i-customer-due-diligence-wymogi-ustawy-amlcft-i-dyrektywy-ue-.html#/1-rozpoczecie_szkolenia-09_00/305-data_szkolenia-17032023

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS